O ex-sócio da operadora Bônus-Banval, Enivaldo Quadrado, condenado ao
cumprimento de penas alternativas no processo do mensalão, está entre
os presos na operação Lava-Jato, deflagrada nesta segunda-feira, 17,
pela Polícia Federal para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro
em seis Estados e no Distrito Federal.
De
acordo com as investigações, operações financeiras suspeitas ligadas às
organizações superam o valor de R$ 10 bilhões. Ao todo, a PF já cumpriu
24 mandados de prisão durante a Operação. Entre os presos está o doleiro
Carlos Habib Chater. Veículos de luxo também foram apreendidos, além de
dinheiro em espécie - a quantia ainda não foi informada.
A
Polícia Federal afirma que os envolvidos são responsáveis pela
movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e
jurídicas ligadas a crimes como o tráfico internacional de drogas,
corrupção de agentes públicos e sonegação fiscal. A PF teve acesso aos
registros de comunicações de operações financeiras atípicas daqueles
grupos, fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
Ao todo, no
decorrer da operação, a PF vai cumprir 18 mandados de prisão preventiva,
10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva,
em 17 cidades: Paraná (Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina e Foz do
Iguaçu), São Paulo (São Paulo, Mairiporã, Votuporanga, Vinhedo, Assis e
Indaiatuba), Distrito Federal (Brasília, Águas Claras e Taguatinga
Norte), Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Santa Catarina (Balneário
Camboriú), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Mato Grosso (Cuiabá).
A
operação foi batizada de Lava-Jato porque um dos grupos investigados
usava uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar o
dinheiro resultado das operações fraudulentas. Durante a ação, a PF vai
cumprir também ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, além da
apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas, e
bloqueio de contas e aplicações bancárias. A operação é coordenada pela
PF do Paraná, que vai divulgar mais detalhes do caso ainda na tarde de
hoje. AE
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